Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons List; Publication of Burma-related Determination and Associated Frequently Asked Questions

Update to OFAC’s list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons List; Publication of Burma-related Determination and Associated Frequently Asked Questions

Update to OFAC's list of Specially Designated Nationals (SDN) and Blocked Persons List; Publication of Burma-related Determination and Associated Frequently Asked Questions

Fuente: OFAC (Ver Noticia Original)

ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE NACIONALES ESPECIALMENTE DESIGNADOS

Las siguientes personas han sido agregadas a la Lista SDN de la OFAC:

SEMENOV, Roman (también conocido como «POMA»; también conocido como «ROMA»), Dubai, Emiratos Árabes Unidos; fecha de nacimiento el 8 de noviembre de 1987; nacionalidad Rusia; Dirección de correo electrónico semenov.roma@gmail.com ; alt. Dirección de correo electrónico semenovroma@gmail.com ; alt. Dirección de correo electrónico semenov.roman@mail.ru ; alt. Dirección de correo electrónico poma@tornado.cash; Género masculino; Dirección de moneda digital: ETH 0xdcbEfFBECcE100cCE9E4b153C4e15cB885643193; alt. Dirección de moneda digital: ETH 0x5f48c2a71b2cc96e3f0ccae4e39318ff0dc375b2; alt. Dirección de moneda digital: ETH 0x5a7a51bfb49f190e5a6060a5bc6052ac14a3b59f; alt. Dirección de moneda digital: ETH 0xed6e0a7e4ac94d976eebfb82ccf777a3c6bad921; alt. Dirección de moneda digital: ETH 0x797d7ae72ebddcdea2a346c1834e04d1f8df102b; alt. Dirección de moneda digital: ETH 0x931546D9e66836AbF687d2bc64B30407bAc8C568; alt. Dirección de moneda digital: ETH 0x43fa21d92141BA9db43052492E0DeEE5aa5f0A93; alt. Dirección de moneda digital: ETH 0x6be0ae71e6c41f2f9d0d1a3b8d0f75e6f6a0b46e; Riesgo de sanciones secundarias: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, secciones 510.201 y 510.210; Transacciones prohibidas para personas propiedad o controladas por instituciones financieras estadounidenses: Reglamento de Sanciones a Corea del Norte, artículo 510.214; Pasaporte 731969851 (Rusia) (individual) [RPDC3] [CYBER2]. 

TUN, Zaw Min (también conocido como HTUN, Zaw Min), Birmania; fecha de nacimiento el 20 de julio de 2001; Lugar de nacimiento Birmania; nacionalidad Birmania; Género masculino; Documento Nacional de Identidad No. 9/PABATHA(N)010135 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014]. 

WIN, Khin Phyu (también conocido como SHUI, Zhao Jia; también conocido como SHWE, Kyauk Kyar; también conocido como WIN, Kin Phyu), 1002, Shwe Than Lwin Condo, New University Avenue, Bahan Township, Yangon, Birmania; No. 218, Edificio No. A, Nivel 16 A, Distrito No. 13, Insein Road, Municipio de Hlaing, Yangon, Birmania; fecha de nacimiento el 10 de noviembre de 1960; nacionalidad Birmania; Género femenino; Documento Nacional de Identidad No. 13/THAPANA(AEI)000103 (Birmania) (individual) [BURMA-EO14014]. 

Las siguientes entidades se han agregado a la lista SDN de OFAC:

 PEI ENERGÍA PTE. LIMITADO. (antes PUMA ENERGY BENGALE GULF PTE. LTD.; antes PUMA ENERGY IRRAWADDY PTE. LTD.; antes PUMA ENERGY MYANMAR PTE. LTD.), Singapur; Organización Fecha de creación 17 de agosto de 2012; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding; Número de registro 201220511D (Birmania) [BURMA-EO14014] (Vinculado a: WIN, Khin Phyu). 

PEIA PTE. LIMITADO. (antes PUMA ENERGY IRROWADDY AVIATION PTE. LTD.), Singapur; Organización Fecha de creación 30 de octubre de 2014; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding; Número de registro 201432465N (Singapur) [BURMA-EO14014] (vinculado a: WIN, Khin Phyu). 

SHOON ENERGÍA PTE. LIMITADO. (antes ASIA SUN AVIATION PTE. LTD.), Singapur; Organización Fecha de creación 27 de junio de 2018; Tipo de organización: Actividades de sociedades holding; Número de registro 201821798H (Singapur) [BURMA-EO14014] (vinculado a: WIN, Khin Phyu). 

Se han realizado las siguientes eliminaciones en la Lista SDN de la OFAC:

TABRAH, Asil Sami Mohamad Madhi (también conocido como TABRA, Asil); fecha de nacimiento el 19 de junio de 1964; nacionalidad Irak (individual) [IRAQ2]. 

0(también conocido como TABRAH, Asil Sami Mohamad Madhi); fecha de nacimiento el 19 de junio de 1964; nacionalidad Irak (individual) [IRAQ2]. 

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