Actualidad en el lavado de activos y financiación del terrorismo
Jaime Villanueva confirmó veracidad de chats que involucran a Patricia Benavides en coordinaciones con congresistas Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Asesor de confianza de la fiscal de la Nación reconoció durante el interrogatorio en...
Juan Carlos Losada, conciliador de Cancillería, desapareció expediente de falsos positivos Fuente: W RADIO (Ver Noticia original) El director de Asuntos Jurídicos Internacionales, Juan Carlos Losada, fue señalado por la JEP de no entregar...
Fue archivada la indagación contra la vicefiscal Martha Mancera por caso ‘narcofiscales’ Fuente: BLU RADIO (Ver Noticia Original) El fiscal a cargo de la indagación no encontró configurado un delito que comprometiera a la...
Por presunto uso irregular de recursos parafiscales por más de $3.000 mil millones, Procuraduría profirió cargos al exgerente del Fondo Ganadero del Tolima Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) La Procuraduría General...
Los 12 contratos que tienen en apuros al senador Óscar Barreto Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Suman casi $35 mil millones y fueron entregados por su administración cuando fue gobernador de Tolima, entre...
Procuraduría destituyó e inhabilitó por 18 años a exdirectora técnica de procesos contractuales de Cartago, Valle Fuente: PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION (Ver Noticia Original) Por irregularidades en contratación, la Procuraduría General de la...
Cómo era la trama de protección a Sebastián Marset en la oficina de Interpol en Paraguay y por qué la purga puede seguir escalando Fuente: INFOBAE (Ver Noticia Original) Las fiscalía de Paraguay avanza...
Congreso de Ecuador revive el juicio político contra el expresidente Guillermo Lasso Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) El Legislativo lo investiga por supuestos actos de corrupción en un contrato para el transporte de...
Llaman a juicio a exrector de la Universidad Autónoma del Caribe, acusado de 6 delitos Fuente: EL COLOMBIANO (Ver Noticia Original) Los delitos por los que se acusa a Ramsés Vargas Lamadrid y a...
El socio oculto de Emilio Tapia en los Juegos Nacionales de Ibagué 2015 Fuente: EL ESPECTADOR (Ver Noticia Original) Se trata de Jalim de Jesús Rebaje, un viejo conocido del condenado empresario. En el...